В Ярославле задержали банду, обналичившую 25 миллионов рублей

По материалам уголовного дела, в середине 2017 года злоумышленники обналичивали средства с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились деньги «клиентов». Таким образом участники преступной группы извлекли доход более 25 млн. рублей. По информации УМВД России по Ярославской области, в отношении групп ОПГ возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Каждому грозит до 7 лет лишения свободы. Обвинение предъявлено четырём участникам, в том числе одной женщине. Выяснилось, что руководил сообществом 41-летний ярославец. Все подозреваемые признали свою вину. В ходе спецоперации сотрудники полиции провели более 20 обысков в жилых и офисных помещениях. Изъято более 70 носителей электронной информации, печати и документы контролируемых организаций и индивидуальных предпринимателей, денежные средства, обналиченные участниками преступной группы и приготовленные для передачи клиентам. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото УМВД России по Ярославской области

Источник

Предложить новость