В Ярославле прокуратура взыскала 21 млн рублей с жительницы Крыма

Справка: Незаконное кассовое обслуживание юрлиц

В июле 2022 года Кировский районный суд вынес приговор женщине, признав ее виновной в незаконной банковской деятельности. Согласно решению суда, с октября 2014 года по апрель 2020 года подсудимая занималась незаконным кассовым обслуживанием юридических лиц. За проведенные сделки она получала вознаграждение, и за шесть лет накопила сумму в 21 миллион рублей.

После вынесения обвинительного приговора прокуратура подала гражданский иск о возвращении незаконно полученного дохода. Учитывая, что осужденная проживает в Крыму, иск был рассмотрен местным районным судом. Раздольненский районный суд Республики Крым полностью удовлетворил иск прокуратуры и взыскал незаконно полученную прибыль в пользу бюджета Российской Федерации. Кроме того, по ходатайству прокурора, на имущество ответчицы был наложен арест в качестве обеспечительной меры.

Однако, решение суда не вступило в законную силу. Возможно, это связано с тем, что осужденная имеет право на апелляцию и может обжаловать решение в вышестоящих инстанциях. Также стоит отметить, что незаконное кассовое обслуживание юридических лиц является серьезным нарушением закона и может повлечь за собой серьезные наказания.

Справка: Незаконное кассовое обслуживание юрлиц

Незаконное кассовое обслуживание юридических лиц — это незаконная деятельность, связанная с проведением финансовых операций без соответствующей лицензии или разрешения. В таком случае, лицо, осуществляющее незаконное кассовое обслуживание, принимает наличные деньги от клиентов, выполняет различные финансовые операции, но не передает эти средства в банк или другую официальную финансовую организацию.

Такая деятельность является противозаконной, поскольку нарушает требования законодательства о банковской деятельности и финансовом регулировании. Лицо, занимающееся незаконным кассовым обслуживанием, несет ответственность за нарушение закона и может быть привлечено к уголовной или административной ответственности.

В данном случае, женщина занималась незаконным кассовым обслуживанием юридических лиц в течение шести лет и заработала на этом 21 миллион рублей. Она получала вознаграждение за проведенные сделки и оставляла себе часть средств. Однако, ее незаконная деятельность была обнаружена, и она была признана виновной в суде.

Справка: Незаконное кассовое обслуживание юрлиц

Незаконное кассовое обслуживание юридических лиц является серьезным нарушением закона и может иметь негативные последствия для экономики и финансовой системы страны. В таких случаях, государство принимает меры для борьбы с незаконным кассовым обслуживанием и восстановления законности.

Одной из таких мер является возбуждение уголовных дел и привлечение виновных лиц к уголовной ответственности. Кроме того, государство может предъявлять гражданские иски о взыскании незаконно полученной прибыли и наложении ареста на имущество виновных лиц в качестве обеспечительной меры.

В данном случае, прокуратура подала гражданский иск о возвращении незаконно полученного дохода и суд удовлетворил его полностью. Незаконно полученная прибыль была взыскана в пользу бюджета Российской Федерации, а на имущество осужденной был наложен арест. Однако, решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Вывод: Незаконное кассовое обслуживание юридических лиц является серьезным нарушением закона и может повлечь за собой серьезные наказания. Государство принимает меры для борьбы с этим явлением и восстановления законности. В данном случае, женщина была признана виновной в незаконной банковской деятельности и ей был взыскан незаконно полученный доход. Однако, решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.